Link-uri conform norme ASF

Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Informatiile publicate mai jos cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

Comitetul MONEYVAL
Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Actiune Financiara Internationala (G.A.F.I./F.A.T.F.)
Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala: www.fatf-gafi.org

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.): www.onpcsb.ro

Sanctiuni internationale

Sanctiuni internationale afisate pe website-ul ASF

Lista consolidata a persoanelor, grupurilor si entitatilor care fac obiectul sanctiunilor financiare ale Uniunii Europene

Rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU

Link-uri

Protectia datelor cu caracter personal