Disponibilitatea materiale pt. AGA SIF Muntenia din 23/24 aprilie 2020 modificate/completate conform cererii ASF

SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA informează că, începând cu data de 09.04.2020, materialele suport aferente punctelor nou introduse sau a celor revizuite de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare și extraordinare a acţionarilor (A.G.O.A./A.G.E.A.) convocate pentru data de 23/24 aprilie 2020 sunt puse la dispoziția acționarilor, astfel:

Materiale aferente A.G.O.A. din 23/24 aprilie 2020:

• Propunerea (revizuită) privind punctul 8 de pe ordinea de zi privind prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 si 2021);
• Propunerea privind punctul 9 (nou introdus) de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
• Propunerea privind punctul 11 (nou introdus) de pe ordinea de zi privind aprobarea remunerației totale anuale cuvenite administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat;
• Proiectul (revizuit) privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 23/24 aprilie 2020.

Materiale aferente AGEA din 23/24/ aprilie 2020

• Propunerea (revizuită) privind punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea derulării unui Program de răscumparare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA. Programul urmează a se derula numai dacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 09:30 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2019 în sumă de 111.913.700 lei conform VARIANTEI II a punctului 4 de pe ordinea de zi.

Formularele pentru împuterniciri și pentru buletine de vot prin corespondență aferente A.G.O.A. și A.G.E.A.

• Documentele sus-menționate sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 și pe site-ul societății de la adresa lo.test secțiunea ”Informații pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE – AGOA/AGEA SIF Muntenia din data de 23/24.04.2020”.