23 aprilie 2020

Hotararile AGOA si AGEA din 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Muntenia SA, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris şi vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a 1019/16.03.2020, în Ziarul Financiar nr. 5374/16.03.2020, pe site-ul societăţii lo.test şi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, cu ordinea de zi completată/revizuită având în vedere solicitarea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. VPI 2437/19.03.2020 primită la societate la data de 06.04.2020 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1340/08.04.2020, în Ziarul Financiar nr. 5391/08.04.2020, pe site-ul societăţii lo.test şi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, legal constituită azi, 23.04.2020, la prima convocare, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor care deţin 233.350.631 acţiuni, acestea reprezentând 29,7396 % din numărul total de 784.645.201 drepturi de vot, hotărăște:

HOTĂRÂRILE adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Muntenia SA din data de 23 aprilie 2020

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.O.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia SA.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi impotriva reprezentand 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abtineri.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Cu un număr de 231.403.472 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 231.429.572 voturi exprimate, 26.100 voturi impotriva reprezentand 0,01 % din totalul de 231.429.572 voturi exprimate, 0 abtineri. Un număr de 1.921.059 voturi au fost anulate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exerciţiul financiar 2019 pe baza discuţiilor şi a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit SRL şi Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor (CRA), din care:

Lei

Venituri totale	228.661.819
Cheltuieli totale	108.258.941
Rezultatul brut – Profit	120.402.878
Cheltuieli cu impozitul pe profit	8.489.178
Rezultatul exerciţiului financiar – Profit net	111.913.700

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 abtineri.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 111.913.700 lei la ”Alte rezerve”, în scopul demarării unui Program de răscumpărare.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,56% din capitalul social (la data convocării), în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale:

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
Prețul maxim per acțiune: 2,03 lei
Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Cu un număr de 217.059.901 voturi pentru, reprezentând 96,89 % din totalul de 224.021.001 voturi exprimate, 6.961.100 voturi împotrivă reprezentând 3,11 % din totalul de 224.021.001 voturi exprimate, 0 abtineri . Un număr de 9.329.630 voturi au fost anulate.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2020, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:

Lei

TOTAL VENITURI	61.700.000
TOTAL CHELTUIELI	28.100.000
REZULTAT BRUT	33.600.000

Cu un număr de 230.146.022 voturi pentru, reprezentând 98,63 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotrivă reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 3.178.509 abțineri reprezentănd 1,36 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 15.750.568,36 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotrivă, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abtineri.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2020, conform propunerii.

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă , 0 abtineri.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 si 2021).

Hotărârea nr. 9

Se aprobă numirea SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercită și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Cu un număr de 232.067.081 voturi pentru, reprezentând 99,33 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotrivă, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 1.257.450 abțineri, reprezentand 0,66% din totalul de 233.350.631 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă Contractul de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA, ce va produce efecte începând cu data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și până la data finalizării mandatului pentru care a fost numit SAI Muntenia Invest SA de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor să semneze Contractul de administrare.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99% din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotrivă, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abtineri.

Hotărârea nr. 11

Se aprobă remunerația totală anuală cuvenită administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat, remunerație calculată cu respectarea prevederilor Contractului de administrare specificat în hotărârea nr. 10 și anume: o remunerație fixă lunară egală cu 0,125% din Activul total lunar al SIF Muntenia (certificat de Depozitarul fondului) la care se adaugă, dacă este cazul, o remunerație anuală variabilă egală cu 10% din valoarea calculată ca diferență intre profitul brut realizat și profitul brut specificat în BVC aprobat de AGOA pentru anul în curs.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99% din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotrivă, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abtineri.

Hotărârea nr. 12

Se aprobă data de 04.09.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2020 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă , 0 abțineri.

HOTĂRÂRILE adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SIF Muntenia SA din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SIF Muntenia SA, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris şi vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1019/16.03.2020, în Ziarul Financiar nr. 5374/16.03.2020, pe site-ul societăţii lo.test şi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, legal constituită azi, 23.04.2020, la prima convocare, în Bucureşti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, et. 1, sector 2 cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 233.350.631 acţiuni, acestea reprezentând 29,7396 % din numărul total de 784.645.201 drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.E.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi împotrivă reprezentând 0,01% din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abtineri.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă derularea unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA.

Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social
Numărul maxim de acțiuni: 20.645.201
Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
Prețul maxim per acțiune: 2,03 lei
Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege.

Programul de răscumpărare va include şi alte cerinţe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operaţiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include şi oferte publice de cumpărare iniţiate de Societate.

Se aprobă împuternicirea SAI Muntenia Invest SA să adopte toate măsurile necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menţionate.

Cu un număr de 226.389.531 voturi pentru, reprezentând 97,02 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 6.961.100 voturi împotrivă reprezentând 2,98 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abțineri.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare (11 mai 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

Vezi toate stirile