2015

2015

AGOA SIF Muntenia din data de 29/30 aprilie 2015

• Raport curent privind Hotararile AGOA SIF MUNTENIA 30.04.2015
• Raport curent privind convocarea AGOA SIF MUNTENIA SA pentru 29/30 aprilie 2015

Materiale supuse aprobarii AGOA din data de 29/30 aprilie 2015

• Raport privind administrarea SIF Muntenia in anul 2014
• Declaratie privind responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare

Prenume, Nume	Localitate de domiciliu	Calificare profesionala	Informatii detaliate
Oana Diana Cretu	Popesti Leordeni, IF	Expert in comunicare	CV
Elena Giurea	Bucuresti	Economist	CV
Ion Popa	Bucuresti	Economist	CV
Adrian Stavaru	Cluj Napoca, CJ	Economist	CV

CV-uri candidati pentru functia de membru al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor

• Curriculum Vitae Cretu Oana-Diana
• Curriculum Vitae Giurea Elena
• Curriculum Vitae Popa Ion
• Curriculum Stavaru Adrian

• Raport curent privind situatia drepturilor de vot conform analizei ASF
• Raport privind administrarea SIF Muntenia in anul 2014
• Raportul auditorului financiar

Situatii financiareintocmite de SIF MUNTENIA pentru 31.12 2014 (auditate)

• Bilant la 31.12.2014
• Contul de profit si pierdere la 31.12.2014
• Situatia fluxurilor de numerar
• Situatia modificarii capitalurilor proprii
• Note contabile 1 la 6
• Note contabile 7 la 24
• Nota contabila 25, situatia Cod 30, situatia Cod 40

• Raportul Consiliului Reprezentantilor actionarilor SIF Muntenia
• Propunerea administratorului SIF MUNTENIA SA privind repartizarea profitului net
• Propunere privind data platii dividendelor
• Program de administrare si BVC 2015
• Alegerea a doi membri in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia
• Lista candidatilor la un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor la AGOA SIF Muntenia din 29/30 apr 2015
• Propunere privind efectuarea inregistrarilor contabile ref. la prescrierea dividendelor mai vechi de 3 ani
• Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru 2015
• Propunere privind numirea auditorului financiar si fixare durata minima a contrcatului de audit financiar
• Prezentare KPMG Audit SRL
• Propunere privind stabilirea datei de inregistrare asa cum aceasta este definita in art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004
• Propunere privind stabilirea ex-date asa cum este aceasta definita in Reg. 6 din 2009
• Proiectul hotararilor AGOA convocata pentru 29/30 aprilie 2015
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGOA SIF MUNTENIA din 29/30 aprilie 2015

Formulare Procuri speciale/ Buletine de vot prin corespondenta

• Formular procura speciala de reprezentare - vot deschis
• Formular procura speciala de reprezentare - vot secret
• Buletin pentru vot prin corespondenta - vot deschis
• Buletin pentru vot prin corespondenta - vot secret

2014

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA SA din 26 iunie 2014

• Raport curent priv Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 26 iunie 2014
• Rezultatele vot A.G.O.A. SIF MUNTENIA SA din 26.06.2014

AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 iunie 2014

• Raport curent referitor neintrunire cvorum prima convocare A.G.O.A. SIF MUNTENIA SA din data 25.06.2014
• Situatia numarului total de actiuni si a drepturilor de vot la data de 05.06.2014 - data de referinta a AGOA

ENGLISH VERSION

• Ballot Cast by Correspondence - non-secret vote
• Ballot Cast by Correspondence - secret vote
• Power of Attorney - to be completed by shareholders natural persons
• Power of Attorney - to be completed by shareholders legal persons

• Lista actualizata a candidatilor la un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor
• Lista candidatilor la un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor la AGOA SIF Muntenia din 25/26 iun 2014
• Propunere privind remuneratia membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor
• Proiect privind hotararile AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 iunie 2014
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGOA SIF Muntenia din 25/26 iunie 2014
• Raport curent privind convocarea AGOA SIF Muntenia in data de 25/26 iunie 2014

Formulare procuri speciale/ Buletine de vot prin corespondenta

• Buletin de vot prin corespondenta - vot deschis
• Buletin de vot prin corespondenta - vot secret
• Formular procura speciala actionari persoane fizice
• Formular procura speciala actionari persoane juridice

Hotararile AGOA SIF Muntenia din 14/15 aprilie 2014

• Raport curent ref. hotararile AGOA SIF Muntenia din 14/15 aprilie 2014

AGOA SIF Muntenia din data de 14/15 aprilie 2014

• Raport curent referitor neintrunire cvorum prima convocare A.G.O.A. SIF MUNTENIA SA din data 14.04.2014
• Raport curent referitor suspendare drepturi de vot conform Deciziilor ASF nr 270- 275 din data de 11.04.2014
• Situatia numarului total de actiuni si a drepturilor de vot suspendate la data de referinta a AGOA convocata pentru 14/15.04.2014
• Lista actionari cu drepturi de vot suspendate la 28.03.2014 - data de referinta AGOA convocata pentru 14/15.04.2014
• Raport curent privind convocarea AGOA SIF Muntenia in data de 14/15 aprilie 2014
• Comunicat - publicare convocator AGA in Monitorul Oficial
• Raport privind administrarea SIF Muntenia in anul 2013
• Raportul Consiliului Reprezentantilor Actionarilor
• Propunerea SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, privind distribuirea profitului
• Programul de administrare al SIF MUNTENIA si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
• Propunere de efectuare a inregistrarilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate
• Proiect privind forma hotararilor AGOA SIF Muntenia 14/15 aprilie 2014
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGOA SIF MUNTENIA din 14/15 aprilie 2014

Actul Constitutiv al SIF Muntenia si Regulamentul CNVM nr. 6/2009

• Actul Constitutiv al SIF Muntenia si Regulamentul CNVM nr. 6/2009

ENGLISH VERSION

• Convening notice for SIF Muntenia's General Shareholders Ordinary Meeting
• 2013 Annual report
• Proposal of SAI Muntenia Invest, SIF Muntenia's administrator, regarding net profit allocation
• Procedure related to the exercise of the votind rights in SIF Muntenia's Ordinary Shareholders Meeting
• Draft resolutions for SIF Muntenia's OGMS, April 14/15, 2014
• Ballot Cast by Correspondence
• Power of Attorney - to be completed by shareholders natural persons
• Power of Attorney - to be completed by shareholders legal persons

Situatiile financiare la 31.12.2013 (auditate)

• Declaratia privind asumarea responsabilitatii penbtru intocmirea situtiilor financiare
• Raportul auditorului financiar
• Bilant la 31.12.2013
• Contul de profit si pierdere la 31.12.2013
• Situatia fluxurilor de numerar
• Situatia modificarii capitalurilor proprii
• Situatia activelor imobilizate
• Date informative
• Note contabile 1 la 5
• Nota contabila 6
• Note contabile 7 la 12
• Note contabile 13 la 23

Formulare Procuri speciale/ Buletine de vot prin corespondenta

• Buletin de vot prin corespondenta
• Formular de procura speciala pentru actionari persoane fizice
• Formular de procura speciala pentru actionari persoane juridice

2013

Hotarari AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 aprilie 2013

• Raport curent ref. hotarari AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 aprilie 2013
• Rezultate vot AGOA SIF Muntenia din data de 26 aprilie 2013

AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 aprilie 2013

• Actionarii cu drepturi de vot suspendate la 05.04.2013, data de referinta a AGOA SIF MUNTENIA SA din 25/26.04.2013
• Situatia numarului total de actiuni, a numarului total drepturi de vot si a drepturilor de vot suspendate la 05.04.2013, data de referinta a AGOA SIF MUNTENIA SA din 25/26.04.2013
• Raspunsuri la intrebarile actionarului Carciumaru Iulian potrivit prevederilor art. 13 alin (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009
• Raport curent ref. publicare convocator AGOA 25/26 aprilie 2013 completat conform solicitarii unui actionar ce detine 5% din numarul total de actiuni SIF4
• Raport curent ref. disponibilitate lista candidatilor la un loc in CRA al SIF Muntenia
• Raport curent ref. convocarea AGOA SIF Muntenia pentru data de 25/26 aprilie 2013
• Propunerea SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA, privind repartizarea profitului net
• Declaratie privind asumarea responsabilitatii pentru intocmirea situatiilor financiare
• Raportul de informare al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor (CRA)
• Raportul auditorului financiar
• Propunere de efectuare a inregistrarilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate
• Proiect Program de administrare SIF Muntenia si proiect BVC pentru anul 2013
• Proiect privind forma hotararilor AGOA SIF Muntenia 25/26 aprilie 2013 (completata si actualizata ca urmare a completarii convocatorului AGOA la solicitarea unui actionar ce detine 5% din numarul total de actiuni SIF4)
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot (completata si actualizata ca urmare a completarii convocatorului AGOA la solicitarea unui actionar ce detine 5% din numarul total de actiuni SIF4)
• Conditii care trebuie indeplinite pentru depunerea candidaturii pentru CRA conform prevederilor Art.7 din Actul Constitutiv al SIF MUNTENIA SA

ENGLISH VERSION

• Convening notice for the Ordinary General Meeting of Shareholders of SIF Muntenia
• Draft resolutions for SIF Muntenia's OGMS, April 25/26, 2013 (completed and updated according to the convening notice completed as it was requested by a shareholder who has 5% of SIF4)
• Procedure on exercising the right to vote OGMS, April 25/26, 2013
• Special Power of Attorney - to be completed by shareholders natural persons
• Special Power of Attorney - to be completed by shareholders legal persons
• Ballot Cast by Correspondence - non secret vote
• Ballot Cast by Correspondence - secret vot ref. point 7 of the Convening Notice
• Ballot Cast by Correspondence - secret vot ref. point 8 of the Convening Notice

CV-uri candidati la un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor

• Adrian Andrici
• Antonel Bunu
• Gabriel Burlacu
• Andrei Diaconescu
• Stefan Dragos Gioga
• Catalin Mancas
• Nicolae Mergeani
• Daniel Pandele
• Marius Pantea
• Adrian Victor Prodan
• Dragos Rusu
• Gabriel Vasile
• Aurelian Zaheu

Raport privind administrarea SIF Muntenia in anul 2012

• Raport privind administrarea SIF Muntenia in anul 2012
• Declaratia de conformitate intocmita conform Codului de Guvernare Corporativa a BVB

Situatii financiare la 31.12.2012 (auditate)

• Bilant la 31.12.2012
• Cont de profit si pierdere la 31.12.2012
• Situatia fluxurilor de numerar
• Situatia modificarii capitalurilor proprii
• Situatia activelor imobilizate
• Date informative
• Note contabile 1 la 5
• Nota contabila 6
• Note contabile 7 la 12
• Note contabile 13 la 23

Formulare Procuri speciale/ Buletine de vot prin corespondenta

• Formular de procura speciala pentru actionari persoane fizice
• Formular de procura speciala pentru actionari persoane juridice
• Buletin pentru vot prin corespondenta - vot deschis
• Buletin pentru vot prin corespondenta - vot secret ref, pct. 7 din Convocator
• Buletin pentru vot prin corespondenta - vot secret ref, pct. 8 din Convocator

Raport curent din data de 19 martie 2013 ref. solicitare completare ordine de zi AGOA SIF4 din 25/26 aprilie 2013

• Forma .pdf a raportului curent poate fi vizualizata aici

Actul constitutiv al SIF MUNTENIA si Regulamentul CNVM nr. 6/2009

• Actul constitutiv al SIF Muntenia poate fi vizualizat aici

2012

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 7 iulie 2012

• Raport crt. privind hotararile AGOA SIF Muntenia din data de 7 iulie 2012
• Raport privind rezultatele votului in AGOA SIF Muntenia din data de 7 iulie 2012

AGOA SIF Muntenia din data de 06/07 iulie 2012

• Situatia prezentei inregistrate la AGA SIF Muntenia in data de 6 iulie 2012
• Situatia numarului total de actiuni si a dreptului de vot pentru AGA SIF Muntenia din 6/7 iulie 2012
• Raport curent ref. la lista candidatilor pentru un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia
• Lista candidatilor pentru un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia
• Nota privind distribuirea rezervelor constituite din dividende neridicate de actionari
• Nota privind aprobarea schimbarii politicii contabile aplicate de SIF Muntenia
• Raspunsul Minsterului Finantelor Publice inregistrat la SIF Muntenia cu nr. 1598/14773/30.05.2012
• Nota privind propunerea de rectificare a programului de administrare si a BVC pe anul 2012
• Proiect privind forma hotararilor AGOA SIF Muntenia convocata pentru data de 6/7 iulie 2012
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot
• Lista documentelor ce trebuie depuse de persoanele care urmeaza sa candideze pentru un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia
• Raport curent ref. convocarea AGOA SIF Muntenia pentru data de 06/07 iulie 2012
• Raport curent ref. la completarea convocatorului pentru AGOA SIF Muntenia din 6/7 iulie 2012
• Solicitarea actionarilor SIF Muntenia pentru completarea ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 6/7 iulie 2012

CV-urile candidatilor la un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia

• BAZE LAVINIU DUMITRU
• COCLITU SORIN MARIAN
• GLAMAN GHEORGHE
• BADEA DORIN ALEXANDRU
• SOLOVASTRU MIRCEA STEFAN
• BUGEAC RADU TEODOR
• BUNU ANTONEL CRISTI
• MICLAUS PAUL GABRIEL
• BULIGA MIHAI
• DEAC RADU GHEORGHE
• VASILE GABRIEL
• PASCARIU CORNELIU DAN
• HOINARU MARIAN
• DOICA CATALIN IOAN
• SARBOIU DAN
• BLAJUT IONEL OLIMPIU
• DINU MARIAN GEORGE
• GHEORGHE MARCEL
• PANA ROBERT COSMIN
• ANDRICI ADRIAN
• RUSU RAZVAN ALEXANDRU
• PANDELE DANIEL
• MANCAS CATALIN
• BURLACU GABRIEL
• GIOGA STEFAN DRAGOS
• STEFANESCU CRISTIAN ALEXANDRU
• LEFTER RAZVAN STEFAN
• MANEA MARIAN VIOREL
• CAZAN FLORIN
• OANCEA MIRCEA

Formulare pentru buletine de vot prin corespondenta si pentru procuri de reprezentare

• Buletin pentru vot deschis prin corespondenta
• Buletin pentru vot secret prin corespondenta-revocare CRA
• Completare buletin vot secret prin corespondenta - alegere CRA
• Procura pentru reprezentare actionari persoane juridice - vot deschis
• Procura pentru reprezentare actionari persoane juridice - vot secret revocare CRA
• Completare procura pentru reprezentare persoane juridice - vot secret alegere CRA
• Procura de reprezentare pentru actionari persoane fizice - vot deschis
• Procura pentru reprezentare actionari persoana fizica - vot secret revocare CRA
• Completare procura pentru reprezentare persoane fizice - vot secret alegere CRA

Actul constitutiv al SIF Muntenia si Regulamentul CNVM nr. 6/2009

• Actul constitutiv al SIF Muntenia poate fi vizualizat aici

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 12 aprilie 2012

• Raport curent privind hotararile AGOA SIF MUNTENIA din data de 12 aprilie 2012
• Raport privind rezultatele votului in AGOA SIF MUNTENIA din data de 12 aprilie 2012

AGOA SIF Muntenia din data de 11/12 aprilie 2012

• Situatia numarului total de actiuni si a drepturilor de vot la data de 19.03.2012, data de referinta pentru AGOA din 11/12 aprilie 2012
• Declaratia de responsabilitate privind intocmirea situatiilor financiare
• Raportul Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia
• Raportul auditorului financiar
• Propunere privind repartizarea profitului
• Proiect Program administrare SIF Muntenia si BVC pentru anul 2012
• Nota ref. la efectuarea inregistrarilor contabile privind prescrierea dreptului de solicitare a dividendelor mai vechi de 3 ani
• Raport curent ref. la convocarea AGOA SIF Muntenia pentru data de 11/12 aprilie 2012

Raport anual privind administrarea SIF Muntenia

• Raport privind administrarea SIF Muntenia in anul 2011
• Declaratia intocmita in conformitate cu Codul de guvernare corporativa

Situatiile financiare ale SIF Muntenia la 31.12.2011 (auditate)

• Bilant
• Cont de profit si pierdere
• Situatia fluxurilor de numerar
• Situatia modificarii capitalurilor proprii
• Situatia activelor imobilizate
• Date informative
• Note contabile 1 la 5
• Nota contabila 6
• Note contabile 7 la 12
• Note contabile 13 la 23

Documente privind propunerea de prelungire a contractului de audit incheiat cu KPMG Audit SRL

• Prezentare KPMG Audit SRL
• Nota privind propunerea de prelungire a contractului de audit incheiat cu KPMG Audit SRL

Documente privind exercitarea dreptului de vot la AGOA din 11/12 aprilie 2012

• Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGOA din 11/12 aprilie 2012
• Proiectul hotararilor pentru AGOA SIF Muntenia din 11/12 aprilie 2012
• Formular pentru buletinul de vot prin corespondenta
• Formular de procura pentru persoane juridice
• Formular de procura pentru actionari persoane fizice
• Correspondence ballot for SIF Muntenia'a General Shareholders Meeting April 11/12, 2012
• To be completed by shareholders natural person - Power of Attorney for SIF Muntenia's Shareholders Meeting April 11/12, 2012
• To be completed by shareholders legal person - Power of Attorney for SIF Muntenia's Shareholders Meeting April 11/12, 2012

AGEA SIF Muntenia din data de 18/20 februarie 2012

• Raport curent ref. neintrunire cvorum AGEA SIF Muntenia in data de 20.02.2012
• Raport curent ref. neintrunire cvorum AGEA SIF Muntenia in data de 18.02.2012
• Drepturile de vot la data de 08.02.212 - data de referinta a AGEA convocata pentru 18/20.02.2012
• Raport curent ref. la convocarea AGEA SIF Muntenia pentru data de 18/20 februarie 2012
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGOA din 18/20 februarie 2012
• Proiect hotarari AGEA din 18/20 februarie 2012
• Legea nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind Piata de Capital
• Actul constitutiv al SIF Muntenia al SIF Muntenia modificat conform prevederilor Legii nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind Piata de capital
• Buletin de vot prin corespondenta
• Procura speciala de reprezentare pentru actionari persoane fizice
• Procura speciala de reprezentare pentru actionari persoane juridice

2011

Hotararile AGOA SIF Muntenia din data de 22 septembrie 2011

• Raport curent privind hotararile AGOA SIF MUNTENIA din data de 22 septembrie 2011

Materiale AGOA SIF MUNTENIA SA din 21/22 septembrie 2011

• Informare privind participatia SIF MUNTENIA la BCR
• Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (forma consolidata)
• Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGOA din 21/22 septembrie 2011
• Raport curent privind convocarea AGOA SIF MUNTENIA SA pentru data de 21/22.09.2011

Proiecte de hotarari, formulare buletin vot prin corespondenta, procuri speciale de reprezentare

• Proiect Hotarari ale AGOA din 21/22 septembrie 2011
• Buletin de vot prin corespondenta
• Ballot for non-secret mail vote
• Procura speciala de reprezentare pentru actionari persoane fizice
• Procura speciala de reprezentare pentru actionari persoane juridice

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 28 aprilie 2011

• Raport curent ref. la hotararile AGOA SIF Muntenia din data de 28 aprilie 2011

Materiale AGOA SIF MUNTENIA din 22/28 aprilie 2011

• Declaratia de responsabilitate
• Raport privind administrarea SIF MUNTENIA
• Declaratia de conformitate/neconformitate intocmita conform codului de guvernare corporativa al BVB
• Raportul Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia
• Raportul auditorului financiar
• Program de administrare si BVC pentru anul 2011
• Nota privind prescrierea dividendelor neridicate in termen de 3 ani
• Raport curent privind completarea ordinii de zia a AGOA din data de 22/28 aprilie 2011 (publicat in 29 martie 2011)
• Raport curent privind convocarea AGOA pentru data de 22/28 aprilie 2011 (publicat in 8 martie 2011)
• Propunere privind repartizarea profitului
• Procedura pentru exercitarea dreptului de vot
• Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (forma consolidata)

Situatii financiare (auditate)

• Situatii financiare
• Note la situatiile financiare (1 la 6)
• Repartizare profit conform Hotarare AGOA din 28.04.2011 - pg 18 bis din Nota 3
• Note la situatiile financiare (7 la 23)
• Note la situatiile financiare (7 la 23)
• Raport intocmit conform Anexei 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 31 12 2010
• Raport intocmit conform Anexei 17 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 (recalculat)

Proiecte hotarari / procuri / buletine de vot (asa cum au fost modificate dupa completarea ordinii de zi)

• Proiecte hotarari
• Procura vot pentru actionar persoana juridica